Нацбанк создаст реестр дропов, в том числе онлайн-казино
4 
Национальный банк Украины готовится создать реестр дропов. Для таких счетов будут введены лимиты на переводы ежемесячно.
В прошлом году чиновники заявили о намерении бороться с так называемыми дропами. В рамках детенизации финансовых расчетов, в частности, в онлайн-казино Нацбанк готовится запустить реестр дропов.
Счета, которые будут определены как дропы, ограничат в расчетах суммой в 50 тысяч гривен в месяц. Для внесения клиента в реестр банки будут проверять активность клиентов.
Основные признаки дропов:
- Резкое увеличение переводов с разных счетов.
- Увеличение операций по счету ФЛП вдвое и более.
- Несколько переводов от одного контрагента круглыми суммами.
- Нулевой остаток на счете в начале и в конце дня.