Нацбанк створить реєстр дропів, зокрема в онлайн-казино
4 
Національний банк України готується створити реєстр дропів. Для таких рахунків будуть введені ліміти на перекази щомісяця.
Минулого року урядовці заявили про намір боротися з так званими дропами. В рамках детінізації фінансових розрахунків, зокрема, в онлайн-казино Нацбанк готується запустити реєстр дропів.
Рахунки, які будуть визначені як дропи, обмежать в розрахунках сумою в 50 тисяч гривень на місяць. Для внесення клієнта до реєстру банки будуть перевіряти активність клієнтів.
Основні ознаки дропів:
- Різке збільшення переказів з різних рахунків.
- Збільшення операцій по рахунку ФОП вдвічі та більше.
- Кілька переказів від одного контрагента круглими сумами.
- Нульовий залишок на рахунку на початку та в кінці дня.