В Украине изменили признаки подозрительных операций в игре на деньги
2 
Украинское правительство обновило перечень признаков, свидетельствующих о подозрительной активности на азартных платформах. Министерство финансов уточнило правила финмониторинга для букмекеров и казино.
В числе операций, привлекающих внимание правительства:
- Частые пополнения баланса на небольшие суммы;
- Пользование чужими банковскими картами;
- Переводы денег 3-м лицам;
- Вывод средств почти без их использования, то есть, без игр.
Кроме того, под проверку попадут общие IP-адреса, мультиаккаунты, VPN и синхронные пари на один и тот же результат и/или на противоположные результаты. Также будут искать тех, кто намеренно проигрывает в покерных турнирах, чтобы передать средства другим участникам соревнований.