БЭБ разоблачило сеть с 4 000 дропов и оборотом 5 млн гривен в сутки
46 
Детективы БЭБ разоблачили сеть процессинговых центров, которые проводили платежи казино через карточные счета дропов и легализовали через счета ФЛП.
На днях детективы Бюро экономической безопасности Украины установили группу лиц, организовавших сеть процессинговых центров для обеспечения платежей для онлайн-казино. Сеть работала в столице, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Кременчуге и Житомире.
Всего в схеме были задействованы счета 4 000 дропов. В месяц через каждый счет проводили 150 000 гривен. Фигуранты организовали переводы для игроков онлайн-казино и легализовали их выигрыши.
Для отмывания использовали счета подконтрольных ФЛП, покупали криптовалюту на биржах и p2p платформах. Для управления финансовыми операциями использовали мобильные устройства.
Во время обысков детективы изъяли 400 таких устройств, 50 компьютеров, 5 000 SIM-карт, 500 карточек.