БЕБ викрило мережу з 4 000 дропів та оборотом 5 млн гривень на добу
46 
Детективи БЕб викрили мережу процесингових центрів, які проводили платежі казино через карткові рахунки дропів та легалізували через рахунки ФОП.
Днями детективи Бюро економічної безпеки України встановили групу осіб, що організували мережу процесингових центрів для забезпечення платежів для онлайн-казино. Мережа працювала у столиці, Одесі, Харкові, Кривому Розі, Кременчуці та Житомирі.
Всього у схемі були задіяні рахунки 4 000 дропів. На місяць через кожний рахунок проводили 150 000 гривень. Фігуранти організували перекази для гравців онлайн-казино та легалізували їх виграші.
Для відмивання використовували рахунки підконтрольних ФОПів, купували криптовалюту на біржах та p2p платформах. Для управління фінансовими операціями використовували мобільні пристрої.
Під час обшуків детективи вилучили 400 таких пристроїв, 50 комп’ютерів, 5 000 SIM-карт, 500 карток.