Украинские банки усилят контроль за карточными переводами физических лиц и ФЛП
Крупнейшие украинские банки планируют усилить контроль за финансовыми операциями с помощью карт. Сейчас представители финансовых учреждений готовятся подписать меморандум о борьбе с дропами.
Семь крупнейших украинских банков вскоре подпишут меморандум об усилении контроля за финансовыми операциями клиентов. Лимиты, в частности, будут касаться игроков онлайн-казино. Что планируется изменить:
- Категории риска. Клиенты будут получать категории риска, по которым их операции будут ограничены. Самым рискованным категориям установят лимиты до 50 тысяч гривен в месяц.
- Ограничения на переводы. Для клиентов под официальных доходов будут ограничены переводы на карты и по IBAN.
- Количество счетов. На одного человека можно будет открыть не более трех счетов.
- Реестр подозрительных клиентов. Банки создадут реестр потенциальных дропов для более эффективного мониторинга финансовых операций.