Українські банки посилять контроль за картковими переказами фізичних осіб та ФОПів
Найбільші українські банки планують посилити контроль за фінансовими операціями за допомогою карток. Наразі представники фінансових установ готуються підписати меморандум про боротьбу з дропами.
Сім найбільших українських банків незабаром підпишуть меморандум про посилення контролю за фінансовими операціями клієнтів. Ліміти, зокрема, стосуватимуться гравців онлайн-казино. Що планується змінити:
- Категорії ризику. Клієнти отримуватимуть категорію ризику, за якими їхні операції будуть обмежені. Найризикованішим категоріям встановлять ліміти до 50 тисяч гривень на місяць.
- Обмеження на перекази. Для клієнтів під офіційних доходів будуть обмежені перекази на картки та за IBAN.
- Кількість рахунків. На одну людину можна буде відкрити не більше трьох рахунків.
- Реєстр підозрілих клієнтів. Банки створять реєстр потенційних дропів для більш ефективного моніторингу фінансових операцій.