БЭБ начинает расследование против совладелицы Айбокс Банка из-за отмывания денег онлайн-казино
Детективы Бюро экономической безопасности подали в суд с ходатайством о начале специального досудебного расследования против Алены Шевцовой.
На днях пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины сообщило о начале специального досудебного расследования в отношении совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой.
Женщину подозревают в отмывании средств нелегальных онлайн-казино. Речь идет о сумме примерно 5 млрд гривен. Шевцова с сообщниками организовали преступную группу для незаконных финансовых манипуляций.
Для отмывания средств группа создала около 20 подставных компаний. На счета этих организаций пользователи нелегальных онлайн-казино перечисляли деньги, а в назначении платежей указывали оплату за несуществующие товары и услуги.