БЕБ розпочинає розслідування проти співвласниці Айбокс Банку через відмивання грошей онлайн-казино
50 
Детективи Бюро економічної безпеки подали до суду з клопотанням про початок спеціального досудового розслідування проти Альони Шевцової.
Днями прес-служба Бюро економічної безпеки України повідомило про початок спеціального досудового розслідування у відношенні до співвласниці Айбокс Банку Альони Шевцової.
Жінку підозрюють у відмиванні коштів нелегальних онлайн-казино. Мова йдеться про суму приблизно 5 млрд гривень. Шевцова зі спільниками організували злочинну групу для незаконних фінансових маніпуляцій.
Для відмивання коштів група створила близко 20 підставних компаній. На рахунки цих організацій користувачі нелегальних онлайн-казино перераховували гроші, а у призначенні платежів вказували сплату за неіснуючі товари та послуги.