В Україні змінили ознаки підозрілих операцій у грі на гроші
Український уряд оновив перелік ознак, які свідчать про підозрілу активність на азартних платформах. Міністерство фінансів уточнило правила фінмоніторингу для букмекерів та казино.
В числі операцій, які привертають увагу уряду:
- Часті поповнення балансу на невеликі суми;
- Користування чужими банківськими картками;
- Перекази грошей 3-м особам;
- Виведення коштів майже без їх використання, тобто, без ігор.
Крім того, під перевірку попадуть спільні IP-адреси, мультиакаунти, VPN і синхронні парі на один і той же результат та/або на протилежні результати. Також шукатимуть тих, хто навмисно програє в покерних турнірах, щоб передати кошти іншим учасникам змагань.